Tri State Metal, West Towni vanametalli ettevõte, mis tunnistas föderaalseid makse ja valuutatehingute tasusid, sai neljapäeval 2,1 miljoni dollari suuruse trahvi.
USA advokaadibüroo andmetel esitati Tri State'ile üks süüdistus IRS-i takistamises ja püüdes takistada ja takistada ning ühes süüdistuses sularahatehingute struktureerimises alla 10 000 dollari.
Ettevõte aadressil 1745 W. Fulton St. tunnistas end süüdi ja talle mõisteti neljapäeval föderaalkohtus rahatrahv üle 2,1 miljoni dollari, teatasid föderaalprokurörid.
Tri State maksab ka IRS-ile üle 580 000 dollari tagastamise ja jääb ilma enam kui 1,9 miljonist dollarist, öeldakse avalduses.
Süüdistused olid esimesed, mis tulenesid IRS-i käimasolevast uurimisest sularahatehingute kohta kohalikus vanametallitööstuses.
Prokurörid väitsid, et 2008. aasta septembrist 2012. aasta septembrini kasseeris ettevõte oma pangakontole tehtud tšekkidena rohkem kui 6,41 miljonit dollarit, mis maksti välja fiktiivsetele isikutele, teatasid prokurörid. Seejärel kasutas ettevõte seda sularaha müüjate ja töötajate palkade maksmiseks.
Ettevõte andis sularaha ka oma surnud omaniku ja presidendi isiklikuks hüvanguks, keda süüdistuses ei mainita.
Tehingute eesmärk oli aidata ettevõttel föderaalsete maksudeklaratsioonide tulu alahinnata.
Lisaks esitas ettevõte 2009., 2010. ja 2011. aasta kohta valesid föderaalseid ettevõtte tuludeklaratsioone, mis avalduses näitavad, et brutomüük alahinnati rohkem kui 2,92 miljoni dollari võrra.
Avalduse kohaselt ei teatanud see ka umbes 840 720 dollari suurusest sularahakulust surnud omaniku kasuks.
હિસ્સો: