FDIC lepib 2,5 miljoni dollariga ja Bridgeporti panga raamatupidajad suleti pärast tegevjuhi surma pettuse tõttu
Bansley & Kiener nõustus väljamaksega, mis ei hõlmanud süüteo tunnistamist. Washingtoni föderaalse säästupanga ebaõnnestumine on endiselt uurimise all.
2017. aasta suvel andis poliitiliste sidemetega Chicago raamatupidamisfirma Bridgeportis asuvale Washingtoni föderaalsele säästupangale föderaalpankade regulaatorite nõutud iga-aastases auditis puhta tervisetõendi.
Viis kuud hiljem, panga tegevjuht leiti pootuna Washingtoni föderaalse kliendi Park Ridge'i kodu magamistoast, ja föderaalregulaatorid olid sulgenud suure mõjuvõimuga pere omanduses oleva panga, mida nad hiljem kirjeldasid kui massiline pettus.
Lõpuks leidsid nad kahtlastest laenudest üle 82 miljoni dollari – mõned neist olid tehtud ilma tagatiseta või isegi paberimajanduseta.
Üks Washingtoni föderaali suurimaid kliente, advokaat Robert Kowalski ja neli endist tipppanga töötajat on sellest ajast saadik saanud süüdistuse kelmuses.
Nüüd on raamatupidamisfirma Bansley & Kiener nõustunud maksma 2,5 miljoni dollari suuruse arvelduse Federal Deposit Insurance Corp.-le, valitsusasutusele, mis võttis panga üle pärast seda, kui regulaatorid panga sulgesid 15. detsembril 2017, 12 päeva pärast seda. panga tegevjuht John Gembara leiti surnuna enesetapuks peetud tegevuses.
FDIC on esitanud nõudeid raamatupidamisfirma vastu, kes eitab nõuete eest vastutust, kuid nõustus arveldama, vastavalt 28. augustil allkirjastatud kokkuleppele, mis ütleb, et leping ei ole vastutuse või puuduse tunnistamine ega tõend.
Sellele kirjutasid alla Bansley & Kieneri partner Robert Hannigan, keda ei õnnestunud kommenteerida, ja FDIC.
Bansley & Kiener keeldus algselt täitmast valitsuse kohtukutse oma andmete kohta Washingtoni föderaalliidus. Föderaalkohtunik käskis raamatupidajatel esitada kohtukutse dokumendid.
FDIC, mis võis endiselt taotleda Bansley & Kienerilt hüvitamist, oli varem saanud panga juhatust esindavalt kindlustusseltsilt 3 miljonit dollarit ja kindlustusandjalt 1,25 miljonit dollarit.
Varem Bridgeportis asunud raamatupidamisfirmal on pikad sidemed naabruskonna autoritasude versiooniga – endiste linnapeade Richard J. Daley ja Richard M. Daley perekonnaga.
Bansley & Kiener on teinud Daley perekonna poliitiliste fondide audititööd, korraldanud 11. koguduse korrapärase demokraatliku organisatsiooni rahalisi vahendeid ja aidanud kaasa Daley kontrollitud kampaaniatele. Samuti on ettevõte teeninud miljoneid dollareid raekoja tehingutest, peamiselt maksutõusu rahastamispiirkondade auditeerimisest.
The USA advokaadibüroo Chicagos jätkab panga ebaõnnestumise uurimist, millel oli sidemeid ka 11. koguduse korrapärase demokraatliku organisatsiooniga.
Seotud
Fedidel on tõendeid tulumaksupettuste kohta Bridgeporti panga maksejõuetuse korral, väidavad allikad
Miks tappis Bridgeporti panga president end kliendi Park Ridge'i kodus?
Föderatsioonid avastavad massilise pettuse suletud Bridgeporti pangas, mille prez leiti surnuna
Ald. Patrick Daley Thompson on Bridgeporti panga ebaõnnestunud uurimisel vaatluse all
'Paljudele' esitatakse süüdistus suure mõjuvõimuga Chicago panga ebaõnnestumises pärast ulatuslikku pettust
Mõni kuu enne panga sulgemist andis Gembara 80 000 dollari suuruse laenu parteiorganisatsioonile – mida Daley perekond on aastakümneid juhtinud – selle peakorteri (S. Halsted St 3659) remondiks. Selle laenu korraldas: Ald. Patrick Daley Thompson (11.) – esimese linnapea Daley lapselaps ja teise vennapoeg – ei olnud ajal, mil reguleerivad asutused Washingtoni föderaalettevõtte sulgesid, ühegi tagatisega.
Sellest ajast alates on laenu ümber kirjutanud Royal Savings Bank, mille valitsus võttis, et võtta üle hoiuseid ja mõningaid laene ebaõnnestunud panga portfellist.
Kui Washington Federal suleti, hõlmas selle juhatus William M. Mahon, Chicago linna tänavate ja kanalisatsiooni osakonna voliniku asetäitja, kes oli kunagi 45 päevaks peatatud, sest ta aitas saada testide tulemusi, et Daley administratsioon saaks palgata poliitiliselt seotud tööotsijaid.
Mahoni õemees Michael Huels on raamatupidaja, kes kunagi Bansley & Kieneris töötades kontrollis panka. Huels on Patrick Huelsi, endise 11. koguduse vanema, esimene nõbu, kes astus tagasi 1997. aastal pärast seda, kui veebisait paljastas, et ta on saanud linna töövõtjalt 1,25 miljonit dollarit laenu.
Linnahallile esitatud dokumentide kohaselt oli Mahon panga juhatuses alates 2001. aastast. Alates 1993. aastast on ta saanud Gembara pangast 24 laenu kogusummas üle 4,3 miljoni dollari – sealhulgas kolm tasumata hüpoteeki kogusummas üle miljoni dollari kolmele korterile, mille ta Bridgeportis ehitas, selgub Cooki maakonna aktide registrisse esitatud dokumentidest.
Mahoni, kes kuulub 11. Wardi organisatsiooni, on föderaalsed pangandusregulaatorid küsitlenud, ütles tema advokaat. Mahon osales panga laenude kinnitamises.
Washingtoni föderaali asutas 1913. aastal Gembara vanaisa, et teenida oma kaaslasi Poola immigrante. See keskendus eluasemehüpoteekidele koos mõne kommertslaenuga. Selle peakontor oli Bridgeportis, aadressil 2869 S. Archer Ave., filiaaliga aadressil 1410 W. Taylor St. Little Italy.
Gembara, kes oli ka panga enamusomanik, leiti 3. detsembril 2017 surnuna töövõtja, sõbra ja pangakliendi Marek Matczuki miljonidollarise kodust, kellel oli Washingtoni föderaalliidult viis tasumata laenu kogusummas umbes 1,8 miljonit dollarit. USA pank, kellel on esimene hüpoteek, on viimased kaks aastat püüdnud Matczuki maja sulgeda.
Lugege Sun-Timesi esialgset uurimist
હિસ્સો: